Procedura aml dla działalności lombardowej - co to jest i jak można ją wdrożyć

Firmy które działają w branży finansowej czy lombardowej muszą dbać obecnie mocno o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu używane są rozmaite metody na wychwytywanie takich sytuacji.

W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich danych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeżeli wykryte zostanie coś nietypowego, to należy o tym poinformować odpowiednią instytucję.

Z tego też powodu firmy działające w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie aml lombard, a za brak tego grożą surowe konsekwencje. Konieczne jest też, żeby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, żeby wiedzieć jak postępować. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.


+Tekst Sponsorowany+

0 komentarze

Prześlij komentarz